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2018-10-12 18:36:58 本文行家:诺克传媒

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 三是强化合规经营。进一步规范商业银行吸收存款的行为,禁止采用以下七种手段违规和虚假增加存款。(一)违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。(二)通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款。(三)延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。(四)以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将资金转为存款;以存款作为审批和发放的前提条件;向“空户”虚假放贷、虚假增存。(五)以贷开票吸存。将资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现,虚增存。(六)通过理财产品倒存。理财产品期限结构设计不合理,发行和到期时间集中于每月下旬,于月末、季末等关键时点将理财资金转为存款。(七)通过同业业务倒存。将同业存款纳入一般性存款科目核算;将财务公司等同业存放资金于月末、季末等关键时点临时调作一般对公存款,虚假增加存款。

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